LCB-FT pour experts-comptables
Maîtriser les obligations anti-blanchiment, le KYC client, la déclaration de soupçon et la cartographie des risques. Conforme aux exigences de l’OEC.
- Support de cours numérique complet
- Accès LMS pendant 6 mois
- Certificat nominatif Qualiopi
- Hotline experte 30 jours après formation
Objectifs pédagogiques
À l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
- Identifier les obligations LCB-FT applicables à la profession comptable
- Mettre en œuvre une procédure KYC complète et tracée pour chaque client
- Élaborer la cartographie des risques de son cabinet
- Détecter une opération suspecte et rédiger une déclaration de soupçon TRACFIN
- Tenir à jour le dossier permanent LCB-FT exigé en cas de contrôle OEC
Public visé
- Experts-comptables inscrits à l’Ordre
- Collaborateurs comptables seniors
- Responsables conformité de cabinet
- Commissaires aux comptes (en partie applicable)
Prérequis
Connaissance générale de l’environnement réglementaire de la profession comptable. Aucun prérequis technique sur la LCB-FT n’est exigé.
Programme détaillé
Jour 1 — Cadre & obligations
- Cadre légal : 6e directive européenne, Code monétaire et financier, normes professionnelles OEC
- Champ d’application aux experts-comptables
- Identification du client et du bénéficiaire effectif (KYC, BE-RBE)
- Évaluation des risques par client : approche par les risques
- Atelier — cartographie des risques de votre cabinet
Jour 2 — Mise en pratique
- Détection des opérations suspectes : indicateurs et signaux faibles
- La déclaration de soupçon TRACFIN : quand, comment, par qui
- Étude de cas : 5 dossiers réels anonymisés
- Tenue du dossier permanent et préparation au contrôle OEC
- Évaluation finale (QCM + cas pratique)
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques structurés (40%), études de cas tirés de dossiers anonymisés du cabinet Vertus (40%), ateliers pratiques individuels et collectifs (20%). Plateforme LMS avec ressources permanentes, quiz d’auto-évaluation, forum de discussion.
Modalités d’évaluation
- Évaluation des acquis : QCM en début et fin de formation, cas pratique noté
- Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction immédiat
- Évaluation à froid : questionnaire à 3 mois sur les compétences mises en œuvre
- Validation : attestation de fin de formation et certificat nominatif
Accessibilité & situations de handicap
Notre référente handicap (charles.savy@groupevertus.com) étudie chaque situation individuellement pour proposer des aménagements adaptés. Les formations distancielles sont compatibles avec les principaux outils d’accessibilité. Consulter notre politique d’accessibilité.
Prochaines sessions
Distanciel · 4 places restantes
Distanciel · 8 places restantes
Présentiel Paris · 12 places
Votre formateur
Charles Savy
Expert-comptable, fondateur Vertus.
15 ans d’expérience en cabinet, intervenant LCB-FT auprès de l’OEC.
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